Gem. § 47 Abs. 5 GWG dürfen Institute Informationen zu verdächtigen Transaktionen unter bestimmten Umständen an andere an der Transaktion beteiligte Institute weitergeben. Dieser Prozess erfolgt heute in der Regel auf manuellem Wege. Die automatisierte Verknüpfung von Transaktionsdaten der an safeAML teilnehmenden Banken bei EuroDaT ermöglicht dagegen den Aufbau von digitalen Transaktionsnetzwerken, welche die Mittelflüsse bei auffälligen Zahlungsverkehrstransaktionen darstellen. So werden mögliche Geldwäschestrukturen sichtbar.
Eröffnet wird unsere Veranstaltung mit einem Grußwort des Landes Hessen durch Claire Kütemeier und Dr. Aaron Kamm (beide Referat III.5 Finanzplatz Frankfurt am Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum). Anschließend diskutiert unser Experte Dr. Florian Gaisendrees mit Dr. Alexander Alldridge und Dirk Thomas von EuroDaT über die Rolle von safeAML bei der Aufdeckung von Geldwäschestrukturen und sie beleuchten folgende Themen:
- Anforderungen an die Informationsweitergabe gem. aktuell gültiger Regulatorik
- Daten-/Informationsaustausch gem. Art. 75 der neuen Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624
- Umsetzung in safeAML
Im Nachgang bietet sich die Möglichkeit zum zwanglosen Netzwerken bei Snacks und Getränken.
| Uhrzeit | Inhalt | Speaker |
|---|---|---|
| 16:00 | Registrierung & Begrüßung | |
| 16:10 | Grußwort des Landes Hessen | Claire Kütemeier, Dr. Aaron Kamm |
| 16:30 | Diskussion zur Rolle von safeAML | Dr. Alexander Alldridge, Dr. Florian Gaisendrees |
| 17:00 | Q&A | |
| 17:30 | Ausklang, Netzwerken bei Snacks und Getränken | |
| 18:30 | Ende der Veranstaltung |
Speaker
Dr. Alexander Alldridge, Managing Director
EuroDaT GmbH
Dr. Florian Gaisendrees, Compliance Expert
d-fine
