Adverse Media Screening (AMS) gewinnt zunehmend an Bedeutung im Fokus der Aufsichtsbehörden. Die frühzeitige Erkennung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug erfordert einen intelligenten und effizienten Screening-Ansatz, der sowohl eine hohe Präzision als auch eine Reduktion von Fehlalarmen ermöglicht.
Dabei sehen sich Compliance-Teams mit mehreren Herausforderungen konfrontiert: Die Informationsflut aus digitalen Quellen verlangt eine gezielte Relevanzfilterung, um risikobehaftete Inhalte von irrelevanten Meldungen zu unterscheiden. Gleichzeitig steigt die Gefahr durch Fehlinformationen und Falschmeldungen, die zu verzerrten Risikoeinschätzungen führen können. Hinzu kommen mehrsprachige Inhalte und regionale Unterschiede in der Berichterstattung, die eine konsistente Bewertung erschweren und spezialisierte technische Lösungen erfordern.
Während der gemeinsamen Veranstaltung beleuchten IMTF und d-fine die Rolle von AMS in einem modernen Anti-Financial-Crime-Umfeld und diskutieren:
- Die Erwartungshaltung der Regulatoren an AMS
- Herausforderungen im AMS-Kontext
- Technische Lösungsansätze zur effektiven Umsetzung
Agenda
| Zeit | Inhalt | Vortragende | Company |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Registrierung und Begrüßung | ||
| 16:10 | Impulsvortrag | Dr. Ulrich Lechner | d-fine |
| 16:30 | Produktdemo | Youness Bouchabchoub | IMTF |
| 17:00 | Q & A | ||
| 17:30 | Netzwerken bei Snacks und Getränken | ||
| 18:30 | Ende |
Speaker
Dr. Ulrich Lechner, Anti-Financial Crime Expert
d-fine
Youness Bouchabchoub, Vice President Product Management
IMTF
