Mit dem EU-AML-Paket verändert sich die Aufsicht über Finanzinstitute grundlegend. Die AMLA wird künftig standardisierte Datenpunkte zu inhärentem Risiko und Kontrollqualität erheben und daraus einen Score ableiten, der die Aufsichtsintensität mitbestimmt. Der nächste operative Zyklus steht 2027 an.
In der Vorbereitung wird deutlich: Die Meldung selbst ist meist nicht der schwierigste Teil. Die zentralen Fragen entstehen schon vorher, bei den Daten. Wo liegen die relevanten Informationen? Wie belastbar und konsistent sind sie? Wer verantwortet sie? Ergibt sich aus den Daten ein Risikobild, das mit der eigenen Einschätzung des Instituts übereinstimmt?
Das AMLA-Reporting rückt damit grundlegende Fragen der AFC-Datenqualität, Datenverfügbarkeit und Risikoanalyse in den Fokus. Genau darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Nach einem kurzen fachlichen Impuls zum Stand der Anforderungen und zu typischen Datenherausforderungen möchten wir den Schwerpunkt auf die gemeinsame Diskussion legen: Was beschäftigt Sie in der Vorbereitung? Wo sehen Sie die größten Lücken? Was ist pragmatisch und verhältnismäßig umsetzbar?
Die Veranstaltung ist als Roundtable konzipiert und richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance- und Meldewesen-Verantwortliche sowie an Fach- und Datenverantwortliche in Banken, Versicherern und Zahlungsdienstleistern
Agenda
| Zeit | Inhalt | Speaker |
|---|---|---|
| 17:00 | Ankommen und Registrierung | |
| 17:15 | Begrüßung und Zielsetzung des Roundtables | Dr. Henriette Kröner |
| 17:20 | Impuls: AMLA-Reporting, Datenpunkte und Ausblick auf 2027 | Dr. Henriette Kröner |
| 17:45 | Gesprächseinstieg: AFC-Datenqualität, Risikobild und typische Lücken | Christopher Hasenberg |
| 18:15 | Offene Roundtable-Diskussion mit den Teilnehmenden | |
| 19:00 | Get-together bei Getränken und Fingerfood | |
| 20:00 | Ende |
Speaker
Dr. Henriette Kröner, Head of AFC Compliance
d-fine
Christopher Hasenberg, AFC Compliance Experte
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