Aperitivo senza delitto

Nel panorama in evoluzione della Compliance Anti-Financial Crime, le istituzioni finanziarie si trovano ad affrontare sfide senza precedenti: con l’entrata in vigore dell’AML Package dell’UE nel 2027, i requisiti normativi si stanno irrigidendo in modo significativo, mentre l’efficacia e l’efficienza degli sforzi di compliance dipendono sempre più dalla tecnologia. Assumono quindi un ruolo centrale basi dati solide e capacità di rilevazione intelligenti. Ad esempio, una scarsa qualità dei dati non solo indebolisce i sistemi AML, ma genera anche ingenti costi a valle che superano di gran lunga gli investimenti iniziali in prevenzione.

Nel nostro evento AFC vogliamo presentare approcci innovativi che affrontano alcune di queste sfide. Mostreremo come approcci sistematici alla compliance AFC possano soddisfare i requisiti normativi e, al tempo stesso, generare valore strategico per il business. Non vediamo l’ora di contribuire insieme a plasmare il futuro della Compliance AFC.

Referenti

Dirk Thomas, Managing Director
EuroDat GmbH

Dr. Alexander Alldridge, Managing Director
EuroDaT GmbH

Viky Manaila, Trust Services Director
Intesi Group

Georgi Kodinov, Senior Risk & Compliance Leader
Nexi

Christopher Hasenberg, Manager and AFC Compliance expert
d-fine